Pháp luật
Trang chủ / Pháp luật / Pháp luật
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Khởi tố thêm 4 sếp doanh nghiệp
04:54 PM 10/04/2018
Đây đều là 4 lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô 15.000 tỷ gây rúng động dư luận thời gian qua...
Liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... do Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra, ngày 9/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các biện pháp tố tụng với loạt các đối tượng. 
Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Bị can Châu Nguyên Anh (mặc áo hoa) và bị can Phạm Quang Minh.
Châu Nguyên Anh là Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh, sinh năm 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).
Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1976, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. 
Bị can Nguyễn Đình Chiến
Ông Nguyễn Đình Chiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó giám đốc Công ty cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.
Khởi tố bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
Bị can Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn là Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.
Theo Bộ Công an, các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố". 

Vụ án gây rúng động dư luận thời gian qua với quy mô đánh bạc qua mạng hàng chục ngàn tỷ đồng. 

Theo Bộ Công an, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý, tổng cộng trên 15.000 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng, tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 88 đối tượng trong đó có nhiều lãnh đạo cao cấp ngành công an cũng như những lãnh đạo đơn vị trung gian thanh toán liên quan đến vụ việc. 

Theo vneconomy

TAG: đường dây đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn Rửa tiền Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ
Tin khác
Nghi can giết 5 người ở Sài Gòn vừa đủ 18 tuổi
Lộ nghi can sát hại nữ chủ tiệm thuốc tây xinh đẹp
72 cá thể động vật hoang dã được giải cứu trong tháng 1/2018
Công an thông báo truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn
Sơn La chi bao nhiêu tiền để phá hủy tòa “Keangnam Tây Bắc”?
Mánh khoé trộm cắp tài sản của tên trộm người nước ngoài
Cá thể gấu đầu tiên được tự nguyện chuyển giao trong năm 2018
Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Án tử hình cho kẻ ra tù lại buôn ma túy